44gvb.com:三特索道:2020年第二次临时股东大会决议

时间:2020年09月16日 17:36:24 中财网
原标题:sun918.com:2020年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-74

武汉三特索道集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月16日(星期三)15:00。


(2)网络投票时间为2020年9月16日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年9月16日
9:15——9:25、9:30——11:30、13:00——15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月16日9:15——15:00
期间任意时间。


2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷
软件园D1栋一楼会议室。


3、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。


4、召集人:公司董事会。


5、股权登记日:2020年9月10日(星期四)。



6、主持人:公司董事长张泉先生。


7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计3人,代表公司有表决
权的股份数为45,524,600股,占公司有表决权股份总数的32.8302%。


其中:

出席现场会议的股东和股东授权委托代表2人,代表公司有表决
权的股份数为17,663,305股,占公司有表决权股份总数的12.7380%。

通过网络参与投票的股东1人,代表公司有表决权的股份数为
27,861,295股,占公司有表决权股份总数的20.0923%。


2、中小股东出席情况

出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计1人,代表公
司有表决权的股份数为6,900,000股,占公司有表决权股份总数的
4.9760%。


其中:

出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表1人,代表公
司有表决权的股份数为6,900,000股,占公司有表决权股份总数的
4.9760%。通过网络参与投票的中小股东0人,代表公司有表决权的
股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。


3、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及湖北


得伟君尚律师事务所律师列席会议。


三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决:

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议
中小股东有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股
东有效表决权股份的0%。


表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。


(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0


股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(四) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(五) 审议《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(六) 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(七) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次会议


中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议
中小股东有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次会议中小股
东有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(八) 审议《关于修订对外投资管理办法的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,44gvb.com:占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


(九) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。



表决情况:同意45,524,600股,占出席本次会议有效表决权股份
的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。


表决结果:通过。


四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、涂岑验证,公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。


五、备查文件

1.《武汉三特索道集团股份有限公司2020年第二次临时股东大


会决议》;

2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




武汉sun918.com集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月17日


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