金沙官网下载最高占成:三特索道:第十一届董事会第五次临时会议决议

时间:2020年09月16日 17:36:22 中财网
原标题:sun918.com:第十一届董事会第五次临时会议决议公告

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证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-75

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,金沙官网下载最高占成:没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届
董事会第五次临时会议通知于2020年9月10日以短信、电子邮件、
书面送达等方式发出。会议于2020年9月16日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司
监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股
份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》
的规定。


经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

一、审议通过公司《关于修订董事长办公会制度的议案》。


同意9票,反对0票,弃权0票。


修订后的董事长办公会制度见同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事
长办公会制度》。


二、审议通过公司《关于修订总裁办公会制度的议案》。


同意9票,反对0票,弃权0票。


修订后的总裁办公会制度见同日登载于巨潮资讯网


(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁
办公会制度》。


三、审议通过公司《关于修订对外提供财务资助管理制度的议
案》。


同意9票,反对0票,弃权0票。


修订后的对外提供财务资助管理制度见同日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外
提供财务资助管理制度》。


特此公告。






武汉sun918.com集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月17日


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